揭秘区块链资盘套路：发行项目、推广、炒币价格、跑路收网

每一位记者潘婷每一位编辑廖丹

无论是各种号称零投资就能获得极高回报的“区块链”平台，是各种“搬砖赚差价”的智能套利工具，还是打着“公开、公平、正义”区块链交易所...揭开资本盘，你会看到一个模型化的运行机制：小游戏+打鼓传球花式玩法，最终目的是让后来者高价接盘，然后逃跑关闭网络。

业内人士告诉《每日经济新闻（博客、微博）》记者，目前加密数字货币市场处于“深熊”区间，不少“区块链”、“加密货币”成为炒作的对象有兴趣的人，不仅没有真正的应用，而且在实践中，也有以此为旗号的欺诈行为。记者梳理此类骗局的运作模式，揭开区块链资金盘的神秘面纱：立项、做促销、炒币价、跑路收网。

吸引投资者“进入”

有业内人士告诉记者，大部分平台打着区块链幌子的运营模式：打着“XX能赚钱”的旗号，吸引大量投资人入局，制定一系列“游戏”机制”参与游戏的人可以获得免费的虚拟货币（可以兑换平台的平台货币），这些人还可以获得额外的虚拟货币用于项目推广。同时，通过简单的兑换机制，达到平台币与法币兑换的目的。参赛者越多炒币平台合法的吗，活跃度越高，就越容易吸引更多的竞标者。不投资的用户可以拉动人们获得收入，而投资的用户可以通过低买高卖来赚取利润。

为达到激活社区的目的，项目方将聘请专业人士对其社区进行运营。社区中有非常高比例的用户是项目方的“自己人”。一旦用户进入游戏，他们将被逐步引导。投资。此外，所有平台币都在项目方手中。项目开始时，他们手中有一定数量的平台币，这些平台币将在后期出售给接收方。

同时，项目方不仅可以随时终止交易，甚至平台币“定额”的真实性也受到质疑。项目能运行多久？市场能活跃多久还不得而知。 “有利润有风险”成为“逃跑、闭网”的借口。记者发现，近期跑路的项目，基本都是打着“游戏、搬砖赚差价”的幌子的资金盘。以Moretoken为例，其贴吧有几篇关于“停止运营，打不开APP”的帖子，目前钱包打不开。 Moretoken 被称为智能搬砖套利。只要您存入有价值的数字货币，您就可以每天享受高额分红。此外，您还可以通过邀请他人进入来获得高额奖励。通过层层设计，骗取了用户的钱，最后跑掉了，谎称APP数据因黑客攻击无法恢复，数字资产被盗。

基金盘的套路

币圈项目很多，很多虚拟货币社区每隔一段时间就要换个名字。虽然名字变了，但是群主和管理员没有变，依旧是同一群人。然而，项目一个接一个地变了，韭菜一个接一个地被割了。

在记者“卧底”的这几个月里，现在叫“财富”的项目至少改名了两次，从“硬币卫士联盟”到“ATC”再到“财富”，邀请记者加入其中之一小组的经理“Kite”一直在小组中。同样的套路出现在《财富》项目中：一是有“一天赚几百块，一个月赚几万”这样的恭维，辅以复制的收益率表；吹捧的，从平台人到依靠高科技，都是高水平的宣传品；然后，有人开始喊币，从几毛钱到几块钱，买的多卖的少；再往下，就是看好项目的一轮讨论。

这个时候，小心翼翼的韭菜们可能还是要警惕的。偶尔一个问题会被几个人回答，他们的回答套路是：让你先去某个平台注册获得免费收入（即平台币），然后告诉你可以通过以下方式获得更多平台币完成一系列任务/玩游戏（这个过程的目的是增加项目的活跃度，吸引更多的人进入游戏），并且您还可以从其他用户那里购买/出售平台币，然后您将告知平台币价格处于上涨阶段，建议囤币。

业内人士告诉《每日经济新闻》记者炒币平台合法的吗，所有的增资都有共同的特点。他们宣传自己可以零投资赚钱，可以分享分红，平台币数量固定等，要求会员推动他们实现发展，下线寻找接受者。的目标。另外，这些项目的寿命也很短，有的运行几天就跑掉了，有的运行几个月才关网，“打鼓传花花式”玩法的最后一根棍子落下到投资者手中。

2017年9月，央行等部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”并非由货币当局并没有法律赔偿。不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用；任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币、代币和“虚拟货币”的相互兑换。其间的兑换业务不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

目前，中国法律法规尚未允许在中国发行 SecurityToken。日前，北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以“虚拟货币”、“ICO”、“STO”、“稳定币”等变种名义进行非法金融活动的风险提​​示》，指出一些媒体、社交平台、课题组以“金融创新”为噱头，以赚钱为目的发行货币，交易炒作升值作为诱饵。以“研究”、“论坛”的名义，宣传“ICO”、“IEO”、“STO”、“稳定币”、“点币”、“数字货币”等，开展不同形式的线上和培训、项目推介、融资交易等线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术，而是借机炒作区块链概念，严重扰乱正常金融经济秩序，带来隐性社会风险。